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• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 7b Zusammenarbeit mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung

  
  Lieferung: 09/23

  …Verwaltungsmaßnahmen und verhängten Sanktionen, 4. jährlich in aggregierter und anonymisierter Form Daten über strafrechtliche Ermittlungen und verhängte strafrechtliche… …insbesondere nach § 36 KWG (Nr. 10); – Angaben zu den erhobenen Daten zu Risikomanagementzielen (Unternehmensführungsregelungen) nach Art. 435 Abs. 2 CRR (Nr…

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  § 1a Geltung der Verordnungen EU Nr. 575/2013, EG Nr. 1060/2009 und EU 2017/2402 für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

  
  Lieferung: 05/20

  …Informationen, Daten und Statistiken an Marktforschungsstellen, Statistikbehörden oder andere staatliche und zwischenstaatliche Stellen, d) Erbringung von…
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  § 12a Begründung von Unternehmensbeziehungen

  
  Lieferung: 06/17

  …. § 14 Anm. 7) nicht erfüllen, weil dieses nach dem Recht des Sitzlandes die für die Abgabe der Millionenkredite erforderlichen Daten nicht zur…
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  § 20 Ausnahmen von den Verpflichtungen nach § 14

  
  Lieferung: 01/17

  …Kreditrisiko-Daten (AnaCredit) am 18. Mai 2016 ist die Deutsche Bundesbank zu der Auffassung gelangt, dass sie nach wie vor die Daten aus den Millionenkreditmeldungen…
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  § 18a Verbraucherdarlehen und entgeltliche Finanzierungshilfen; Verordnungsermächtigung

  
  Lieferung: 07/20

  …Auskünfte von Stellen sein, die geschäftsmäßig personenbezogene Daten, die zur Bewertung der Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt werden dürfen, zum… …Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt. (10) 1 Die Absätze 1 bis 9 gelten auch für die jeweils entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen…

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  § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

  
  Lieferung: 06/23

  …, Daten oder Informationen aus einer verlässlichen und unabhängigen Quelle zu überprüfen (Art. 4 Abs. 4). Gemäß Artikel 4 Absatz 5 gilt im Falle von… …Richtigkeit der vorgenannten Angaben zum Begünstigten anhand von Dokumenten, Daten oder Informationen aus einer verlässlichen und unabhängigen Quelle. Stellt…

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  Vorwort zu §§ 10 ff.

  
  Lieferung: 05/14

  …Verordnungsermächtigung zum Erlass der Solvabilitätsverordnung (Abs. 1), – Regelungen zur Verarbeitung personenbezogener Daten und des diesbezüglichen Datenschutzes (Abs…
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  § 12 Potentiell systemrelevante Institute

  
  Lieferung: 02/22

  …. Diese DelVO beinhaltet als erste Stufe einen Schwellenwert, der als quantitative Gesamtpunktzahl auf Basis von Daten des aufsichtlichen Meldewesens 35…
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  § 8c Übertragung der Zuständigkeit für die Aufsicht über Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gruppenangehörige Institute

  
  Lieferung: 06/23

  …die für die Konsolidierung erforderlichen Daten ordnungsgemäß verarbeitet und weitergeleitet werden. Für die angemessene Eigenmittelausstattung der…
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  § 10a Ermittlung der Eigenmittelausstattung von Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen; Verordnungsermächtigung

  
  Lieferung: 03/25

  …(mittlerweile auch „Basel I“ genannt) wurde den Bankaufsichtsbehörden dieser Länder empfohlen, international tätige Banken auf der Grundlage konsolidierter Daten…