Suchergebnisse

• Dokumententyp - Gesetz

  Gesetz über die Deutsche Bundesbank – BBankG

  
  Lieferung: 06/22

  …Unternehmen, auf die die Verpflichteten ihre Tätigkeiten ausgelagert haben. Die Betroffenen haben diese Maßnahmen zu dulden. (3) Verstößt ein Verpflichteter…
• Dokumententyp - BaFin

  Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum Geldwäschegesetz gem. § 51 Abs. 8 GwG - Besonderer Teil: Kreditinstitute

  
  Lieferung: 07/23

  …Respondenzbank um ein verbundenes Unternehmen handelt. Hilfestellung können die Länderreports der FATF bieten. 2. Es ist vor Begründung einer Geschäftsbeziehung…
• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 23a Sicherungseinrichtung

  
  Lieferung: 04/19

  …, sondern umfasst auch kleine und mittlere Firmenkunden sowie jegliche andere Art von Unternehmen, soweit diese nicht als Finanzinstitutionen tätig sind. 3…
• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

  
  Lieferung: 06/23

  …Finanzinstitute alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um den Leitlinien nachzukommen 4 . Gemäß Ziffer 65 der „Gemeinsamen Leitlinien“ sollten die…
• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 10g Kapitalpuffer für anderweitig systemrelevante Institute

  
  Lieferung: 06/21

  …benannten Behörden eine Punktbewertung für alle relevanten Unternehmen mindestens auf der höchsten Konsolidierungsebene vornehmen sollen, jedoch die in ihren…
• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 10f Kapitalpuffer für global systemrelevante Institute

  
  Lieferung: 07/21

  …ausgenommene Unternehmen, Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanzholdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und -befugnisse und…
• Dokumententyp - KWG-Kommentar

  § 12 Anzeigen nach § 24a Abs. 1, 3 und 4 des Kreditwesengesetzes – Errichtung einer Zweigniederlassung und Erbringung grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums

  
  Lieferung: 06/23

  …, Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten, Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur etc., Geldmaklergeschäfte), – Anbieten von Handelsauskünften…
• Dokumententyp - Materialien

  Bericht und Antrag des Finanzausschusses - Bericht der Abgeordneten Dr. Sprung und Rapp

  
  Lieferung: 04/76

  …gleichwohl erhebliches Aufsehen im In- und Ausland erregt, zumal neben in- und ausländischen Unternehmen auch Kommunen und etliche Sparer zu Schaden gekommen…