…KWG – Kommentar 115 § 25g Anh. 1
Europäische Aufsichtsbehörden
Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2015/847
zu den Maßnahmen…
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befugt sind, im Namen ihrer Behörde die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung
der Leitlinien zu…
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der Europäischen Union basieren, beispielsweise die Verordnung
(EG) Nr. 2580/2001, die Verordnung (EG) Nr. 881/2002…
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iii) bevor der Zahlungsdienstleister, sofern es sich um einen zwischengeschalteten
Zahlungsdienstleister handelt…
…2015/847 niedergelegten Informationspflichten erfüllt sind.
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Anwendung von Ausnahmeregelungen und…
…des digitalen Geräts,
beispielsweise die Primary Account Number (PAN), angegeben ist
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und…
…Vertriebskanäle, die er verwendet;
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e) die Anzahl der Zahlungsdienstleister und zwischengeschalteten
Zahlungsdienstleister…
…https://esas-ioint-committee.europa.eu/Pages/Guidelines/Joint-Guidelines-on-
Risk-Factors.aspx.
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c) allen beteiligten Mitarbeitern zur Verfügung stehen…
…Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/847.
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c) abgelehnte Geldtransfers kennzeichnet, damit sie manuell…
…Risikofaktoren heranzie-
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Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/847.
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