Suchergebnisse

• Dokumententyp - Materialien

  Richtlinie EU 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung EU Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission

  
  Lieferung: 04/16

  …. 4/16 1 1350 Richtlinie (EU) 2015/849 (2) Die Solidität, Integrität und Stabilität der Kreditinstitute und Finanzinstitute sowie das Vertrauen in das… …Behörden und Informationsaustausch durch Kreditinstitute und Finanzinstitute und andere Verpflichtete zulässig sein. Personenbezogene Daten sollten von den… …Richtlinie. (48) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind ein internationales Problem und sollten deshalb auch global bekämpft werden. Kreditinstitute und…

  Alle Treffer im Inhalt anzeigen
• Dokumententyp - Sonstige

  Begriffsbestimmungen im Aufsichtsrecht

  
  Lieferung: 06/23

  …vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012; – KWG –… …. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der…
• Dokumententyp - Amtliche Begründung

      Begründung – Drucksache 14 / 8017

  
  Lieferung: 04/15

  …2 b Abs. 1 a Satz 1 Nr. 3 KWG auf Mutterunternehmen mit Sitz in Drittstaaten ist ohne praktische Relevanz. Zumindest die Kreditinstitute, die…
• Dokumententyp - Materialien

  Die Behandlung nicht bilanzwirksamer Risiken der Banken aus der Sicht der Bankenaufsicht

  
  Lieferung: 02/89

  …der Kreditinstitute mit Schreiben vom 13. 3. 1986 – I 1 – 1623 – 1 / 75 – zugeleitet und dazu ausgeführt: „Der Ausschuß für Bankenbestimmungen und… …die im i n t e r n a t i o n a l e n G e s c h ä f t tätigen Kreditinstitute Bedeutung haben.“ KWG, Erg.-Lfg. 2 / 89 1 1026 Behandlung nicht…
• Dokumententyp - Sonstige

      Gemeinsame Leitlinien nach Artikel 25 der Verordnung EU 2015/847 zu den Maßnahmen, mit deren Hilfe Zahlungsdienstleister das Fehlen oder die Unvollständigkeit von Angaben zum Auftraggeber und zum Begünstigten feststellen können, und zu den empfohlenen Verfahren für die Bearbeitung eines Geldtransfers, bei dem die vorgeschriebenen Angaben fehlen

  
  Lieferung: 07/18

  …Kreditinstitute und Finanzinstitute bei der Bewertung des mit einzelnen Geschäftsbeziehungen und gelegentlichen Transaktionen verknüpften GW/ TF-Risikos…
• Dokumententyp - Materialien

  Aufsicht über das Derivativgeschäft der Banken

  
  Lieferung: 01/97

  …Ausschusses für Bankenaufsicht den Spitzenverbänden der Kreditinstitute mit Schreiben vom 6. Dezember 1994 – I 7 – J23 – 1 / 93 – zugeleitet und dazu ausgeführt…
• Dokumententyp - Sonstige

      Auslegungshilfe zum Artikel 2 des Gesetzes zur Abschirmung von Risiken und zur Planung der Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Finanzgruppen vom 7.8.2013, BGBl. I S. 3090 – Abschirmungsgesetz

  
  Lieferung: 09/17

  …Kreditinstitute und Unternehmen dieser Gruppe gegen Risiken aus Kredit- oder Garantiegeschäften mit den in § 3 Absatz 2 Satz 2 Nr. 2a) und b) KWG genannten Personen…